Regulatory Warnings Database

Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.

42,122 Flagged Firms
68+ Regulators
73 Countries
Showing 13,601-13,650 of 42,122 results Page 273 of 843
Firm Name Regulator Type Country Date Reviews Source
Hanglung Group Financial Market Authority Unauthorised AUT — — View
Farrel, Thornton, Lloyd & Brown Finansinspektionen Unauthorised SWE — — View
Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., also known as INVERTIMAX. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Antares Capital Management Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — Page View
Boston Merchant Consulting Mexico, S. de R. L. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
BURCAP, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Progresa, S.C. de R. L. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. DE R.L. DE C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Solidaria Coliman, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Solidaria La Mixteca, S.C. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
CAJA SOLIDARIA XU’UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. DE C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
CAPITAL INSTITUTE, S.C. DE R.L., (CAPITALBANK) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — Page View
COBIRMEX, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
COMSBRA, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Crédito Más, S.A. de C.V., also known as CRECICUENTAS. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Fondos de Inversión DOT Fondos. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
FGI LLC, Mexico, S.A. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., also known as La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Financiera Increfin, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
FOREX.com. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — Page View
Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V., also known as INVERGROUP. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Grupo Uharma de Mexico, S.A. DE C.V. Sofom, E.N.R. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
InverBan S.A. de C.V. (INVERBAN) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Instituto de Banca y Ahorro. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Interbanc, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Market Traders Institute. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
MexForex S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — Page View
MXBK Group S.A. de C.V., also known as MEXBANK S.A. de C.V. and MEXBANK Financiera, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., also known as “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)” Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
RYM Capital Corporation, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. and/or RYMCAPITAL LLC. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
SAROFIN, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. and/or Financiera Comercial y Agropecuaria. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES) Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View
Tu Casa Express, S.A. de C.V. Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unauthorised MEX — — View

This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.